员工手册（机电设备公司）-劳动人事

目录

第一章 企业概况 ................................................ .... 3

第二章 员工守则及基本素质 ........................................... 6

第三章 员工的权利和义务...............................................9

第四章 行政管理规定...................................................9

第五章 人事管理规定 ..................................................13

第六章 奖惩管理规定...................................................20

第七章 财务管理规定...................................................25

第八章 合同管理规定...................................................35

第九章 保密管理规定...................................................35

第十章 其它补充规定...................................................37

     第十一章 附则：员工培训声明..........................................37

第一章 企业概况

一、企业简介

我司是一家集产品研发、生产、销售、安装于一体的机电设备综合解决服务商，公司于     年由       发起成立。主要经营消防材料、电源设备、机械设备等高新技术产品，具备完善的服务体系和强大的技术研发力量。

公司经营的主要产品和设备为：高性能防火系列----防火封堵材料、钢构/电缆/隧道防火涂料；电源系列----消防应急电源EPS、不间断电源UPS、智能疏散照明指示系统（集控）、消防泵自动巡检装置产品等系列。广泛应用于高层建筑、市政工程、变电所（站）、水利（火电）发电厂等工程项目。同时，并承揽各种机电设备施工、安装调试、技术咨询、售后服务等。在销售和技术服务过程中，所生产及代理的产品及技术服务深受客户的一致好评，取得了良好的社会效益和经济效益。

成功案例      

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　多年来公司秉承“客户至上、服务为先”的经营原则，奉行“诚信、高效、创新、卓越”的经营理念，坚持“信誉第一、员工第一、服务第一”的人本精神，倡导团队成员之间相互信赖、协作和共同进步。在技术研发方面，固守产学研结合的道路，发力研发领域，满足多样化的市场需求；在管理方面，引进优秀的经营管理人才和管理顾问机构，打造卓越的运营团队；在服务方面，通过制度规范化建设和员工职业化培养和锻造，造就金牌服务支撑团队。

公司使命：为员工、客户、社会创造价值

公司愿景：五年内成为国内知名品牌

十年内成为国内著名机电行业综合解决服务提供商

二、企业文化简述

（一）服务

尊重客户，理解客户，为客户创造价值，是我们的服务宗旨。

全心全力、尽心尽责为客户排忧解难是我们的服务理念。

服务上的疏忽往往是微小的，一刹那的，但对客户的伤害和留在客户心里的懊恼情绪则是长久、传播的，对企业形象的损失也可能是持续的、不断延伸放大的，不管是老客户还是新客户，我们都要用“全心全力、尽心尽责”的标准去完成好每一次服务客户的任务，这就是我们在服务方面提出“全心全力、尽心尽责”的理念。通过“全心全力、尽心尽责”的服务换来客户的满意和我们的欣慰。

用“心”沟通，“六心”服务：

  关心和爱心：站在客户角度，把握客户的心情和需求，急客户之所急；提前为客户想到问题，把问题处理在萌芽状态中，防止问题的扩大。

  诚心和细心：发自内心地视客户为自己的衣食父母；细致入微体贴客户，为客户办一些实事，让客户感觉到你存在的重要性。

  用心和恒心：用心极致地对待和完成每项工作和服务，对于客户的每一件咨询请求、申告、投诉等要做到处处有着落，事事有人管；视服务为事业，质量为生命，持之以恒。

（二）团队

众所周知，单打独斗的时代已经过去，团队协作变得越来越重要。古人云：“人心齐，泰山移。”我们也常说：“团结就是力量。”弘扬团结协作精神对于建设好一个企业具有极其重要的意义。

大雁团队是自然界中配合最为密切、搭配最为科学、团队效率最高的一个群体。在公司里面，员工就像大雁，团队就像雁群；大雁的迁徙，就好比企业一步步向成功迈进。如果一个团队能够像大雁一样：目标一致、群策群力、共同努力，那么它就一定能够取得成功。无论是企业的管理人员还是普通员工，只要我们能够将大雁的这种团队精神移植到我们自己的团队中，就没有做不到的事情，没有达不到的目标。

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团队的特征：

树立团队目标“不因环境的变化丧失对目标的追求”

冰川时代大雁为了觅食、避开严寒，被迫南迁。在进化过程中，大雁迁徙的习惯从未动摇过。大雁虽然有条件改变目标，可以不再迁徙，但是它们始终没有因为环境的变化而放弃对目标的追求，即使可以做丧失目标的选择，它也不会做。这些大雁如果丧失目标的选择，虽然可以活着，但是飞翔能力会逐渐减弱，有可能不会飞翔，最终会丧失本性的东西。同理，在团队工作中，一旦订立了目标，就要排除一切艰难险阻，向着目标努力。

协助其他团队成员

当一只大雁受伤掉队时，会有两只大雁停下来帮助和保护它，直到它重新飞翔或者死去，另外两只大雁才会离开，追上前面的雁阵。本来受伤大雁的生与死，与别的大雁没有太大关系。但是在一个雁阵里面，因为一定的责任，会有两只大雁陪着受伤的大雁。团队中的成员更应该像大雁一样，相互关心和辅助。做到这些，才能使别人获益，同时也使自己受益。

进行团队协作

大雁群飞时会比一只大雁单独飞行增加71%的飞行动力。对于个人来说，也应该进行团队协作，拥有共同的目标和团队精神，这样可以让自己更快、更轻易地完成工作。

进行团队协作时：第一，要有一名优秀的团队领袖在前边领跑；第二，要借助别人使自己成长。

成员间能力互补。成员间能力互补是指团队中的成员在团队中的位置和能力要相互协调。团队中的成员都有自己的性格、自己的特长、自己的经验，只有充分地实现人员能力的互补，形成一个类似球体的结构，而不是长方体或者其他形状，才能更快地向前滚动。

随环境改变和调整自己

大雁随季节的改变而迁徙，春分后飞回北方繁殖，秋分后飞往南方过冬。同理，在团队中，每个人也应该在变革中调整和改变自己，对固有的观念、习惯等进行修正。

随着企业不断的发展壮大，还需要新人的加入，为企业的发展注入新鲜血液。这时一部分人的心态就变得复杂了，不愿让真正有能力的人、能够超过自己的人进入公司；甚至给新人设置障碍或不配合，让其很难融入团队。

一个人真正的成长，是要向前走。与高手对比，才能实现真正意义上的快速成长。当比自己优秀的人进入公司时，需要迅速调整自己，配合其工作，自身能力也会相应提升。否则，也会阻碍自己的进步。

对团队拥有忠诚度

通常来说，一只大雁被猎人打死，另一只大雁就会在不胜其悲的情形下，从高空直冲而下，一头撞在旁边的大石头上，气绝身亡，大雁属于终身配偶。对于员工个人来说，要忠诚于团队，忠诚于企业，远离诱惑，推动个人和企业健康发展。

坚持团队方向

在漫长的迁徙过程中，总有一只大雁带头搏击苍穹，领头雁始终保持明确的方向。这给团队的启示是每个人都应该努力承担责任，竭尽全力。人能够长期做到勇敢、乐观和坚持是不容易的，但这种坚忍情绪是可以被训练出来的。

学会积极的团队沟通

飞行中的大雁会利用叫声，鼓励前面的同伴，这在某种程度上提升了它们战胜困难的勇气和信心。同样，在团队中，也需要这种正面、积极的沟通。

大雁精神就是倡导团队成员之间相互信赖、协作和共同进步。没有完美的个人，只有完美的团队，营造和谐的团队氛围，是打造高效团队的有效方法。大雁精神实质为团队、沟通、领导力、目标、纪律和分工。

三、公司组织架构图

            第二章 员工守则及基本素养

一、员工守则

（一）遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业

（二）维护公司声誉，保护公司利益

（三）服从领导，关心下属，团结互助

（四）爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费

（五）不断学习，提高水平，精通业务

（六）积极进取，勇于开拓，求实创新

二、仪容仪表规范

（一）男员工应经常修剪头发，胡须应每天剃刮。

（二）女员工宜淡雅清妆，不得浓妆艳抹，不得装无袖吊带衫。

（三）除结婚、定婚戒指之外，须少佩戴或不佩戴饰物。

（四）上班时间，所有员工服装要整洁大方，不得穿短裤、拖鞋上班。

（五）重要场合男员工着西装（衬衣）、系领带、穿皮鞋；女员工着职业套装或整洁得体服装。

三、公共办公规范
（一）使用电话注意语言简明。
（二）代接同事办公位电话，做好必要记录并及时转达。
（三）办公时间不擅离工作岗位，需暂时离开时应与同事交代。
（四）不在办公区域高声喧哗，接待来访、业务洽谈要在洽谈室内或所在公司指定区域进行。
（五）注意保持整洁的办公环境，不在办公区域乱丢垃圾或在非吸烟区吸烟。
（六）适时调整你的手机铃声，办公区域内适当调低，培训/会议中则请取消铃声或关机。

（七）使用基本礼貌用语，例如您好、谢谢、请问、欢迎光临、请稍等、对不起、抱歉让你久等了，等等。

四、待人接物规范

（一）接电话——当外线电话响起时，应迅速接起，并主动自报：“您好，    公司！”。

电话交谈要态度和蔼、礼貌、声音清晰，通话完毕应主动说：“谢谢，再见！”

（二）乘电梯——当员工与领导或客人同乘电梯时，应请领导或客人先进出。

（三）对客户——对公司的客人要热情礼貌、以诚相待，客人来访要迎进、让坐、沏茶、送出。不得讥讽或不理睬客户，更不得顶撞客户或无理辩解。

对同事——员工之间应以诚相见、取长补短。要善于倾听别人的意见，虚心学习他人的长处；同事之间应团结协作、求同存异；当同事遇到困难，大家应主动帮助，不允许在背后指责和挑剔他人。

（四） 对下属——领导应在工作中充分调动员工的积极性和工作热情，以身作则，以公正无私的态度对待下属，体恤下级，帮助他们提高业务水平。

五、责任感、主动性

“责任”和“责任感”有着本质的区别，责任是人分内应做之事，还需要一定的组织、制度或者机制促使人尽力做好，故“责任”有被动的属性；而责任感是一种自觉主动地做好分内分外一切有益事情的精神状态。

例：“见到洪水猛兽拔腿就跑是求生的天性，但能让人站住脚跟，迎危难而上解救同伴的，是责任感中的勇气。千里长途跋涉想倒下休息是身体的天性，但能让人咬紧牙关，俯首向前踏及目标的，是责任感中的坚忍。好逸恶劳贪图享受是懒惰的天性，但能让人勤俭劳作，努力奋斗出一片天空的，是责任感中的克己。以自我为中心为己筹谋是自私的天性，但能让人处处为他人着想，牺牲自身的，是责任感中的奉公。抢尖霸上爱出风头是虚荣的天性，但能让人自动自觉脚踏实地，心甘情愿洗尽铅华的，是责任感中的诚挚。”。

六、公私分明

公私分明是一个职业者的基本品德要求。这也是我们民族的优秀传统美德。那些己知的某些人腐化堕落、贪污盗窃等等，并不是一开始就是这样，而是刚开始时公私不分，最后一步一步走向深渊而不能自拔。只有堂堂正正地做人，才能得到别人的敬重。诚实的劳动，可以换来必然的回报。

七、谦虚、持续学习

不管你从事什么样的工作，都必需掌握一定的工作技能，这是从事工作的基本要求。比如你是一个营业员或业务员，你一定得知道一点推销知识，即算是简单的应酬，也需要一定的谈话技巧。更不用说那些专业性的技术性的工作了。可以想象，一个企业里某个员工对他所任职的工作毫无技能，他不但不能为该企业作贡献，而且只能是拖企业的后腿。要得到技能，惟一办法就是学习。向同事学，向上司学，向有经验的人学，养成读书和查资料的习惯。

八、注重节约，杜绝浪费

勤俭节约是一种传统美德，对于企业来说，节约的每一分财物都是纯利润，创业艰难，如果让铺张浪费的习气在企业中滋生，完全可以将一个企业拖垮；故注重节约，杜绝浪费是员工的基本素质。

九、整洁卫生

整洁卫生不仅仅是为了外表，更重要的是使工作具有条理性。做不到这一点，工作无法进入程序状态，造成紊乱。从而影响企业的效益。比如，有些人在工作时，经常找不到自己所需的文件，或者所用的工具，工作间零乱不堪，这不仅是影响形象，而是直接影响效益。养成良行为习惯推行5S 运动，这个运动的内容就是“整理、整顿、清洁、清扫、素养”，不难看出，整洁卫生是核心所在，它的目的就是使工作程序化、条理化、简单化。所以，养成良好的整洁卫生习惯，是每个员工必需遵从的。

第三章 员工的权利与义务

一、员工的权利

（一）员工对公司经营、部门工作或工作安排、利益分配等问题或建议，可通过常务中心门或总经理信箱向上反馈、沟通。

（二）员工若认为其工作岗位不适合，可提出工作调动和辞职申请，公司接此类申请后，在七天之内将给予答复或解释。

（三）员工若遇个人难以解决的生活问题，可向公司上级部门反映，请求帮助，公司接到请求，会及时给予答复。

（四）有权对明显伤害公司利益的行为和个人进行批评、劝导，甚至可强行制止尔后上报公司。

二、员工的义务

（一）全体员工应遵守国家法律、法令和有关政策规定，不得从事非法经营。

（二）遵守公司所制定的各项规章制度，不得以公司的名义获得个人商业利益。

（三）全体员工有义务为公司进行对外宣传，以扩大公司的社会知名度和树立公司良好的社会声誉。

（四）员工有义务参加公司所组织的各类业务技能、生产劳动、心态及团队类学习活动，增强公司凝聚力。

（五）公司员工必须服从领导安排，做好本职工作。

（六）严格保守公司的一切机密。

第四章 行政管理规定

一、办公纪律管理规定

（一）办公纪律要求

1、上班时间员工应穿戴整洁，以饱满的精神做好各项本职工作；

2、不准在上班时间吃零食、嬉闹闲聊；不准玩电脑游戏、网购及与工作无关私人QQ聊天等其他网络聊天工具；

3、 不准因私事未经批准擅自离开公司，如有私事必须与领导请假、批准后方可离开。

4、 为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境。私人物品一律放在抽屉或橱柜中，不得摆放在桌面上。各自办公桌椅的卫生下班前自行负责清洁。若日常发现影响公司整洁的地方要主动进行打扫擦拭。其它部门人员上班期间轮流协助文员对办公室进行清理打扫。

（二）办公环境维护

1、每天上班前10分钟，请擦拭个人办公桌，打扫区域卫生。

2、办公环境靠大家共同维护，常务中心监督检查，组织全员塑造舒适办

公环境。

二、印章、证照等管理规定

（一）因公外出需使用介绍信或盖公章的证明时，需填写“用章审批表”，经部门经理审核

总经理批准后，到常务中心办理，常务中心做好登记备案手续。

（二）原则上公章不允许外带，若确实需要，可与印章保管人约定共同前往。

三、档案管理规定

（一）业务技术性文件和公司日常文件由常务中心负责统一管理。

（二）公司文件统一由常务中心收发、归档，按内容和性质进行传阅和转办，文件传阅、办理过程应注意等级和保密。

（三）借阅文件办理有关手续，一般情况只能当场阅后归还，经同意借出的文件，应妥善保

管，3天内归还，文件复印须征得有关领导批准。

四、内部沟通渠道

（一）部门例会：每周1次，起到上情下达，下情上传，平行合作的作用。

（二）直线反馈：员工可以通过直线主管向上反映情况，拒绝越级呈报，特殊情况不在此例。

（三）通过提出合理化建议反映情况。

五、会议管理规定

为提高公司整体工作效率，使各部门信息充分共享，特制订以下公司会议制度：

（一）后勤支持部门周例会

1、召开时间：部门周会召开的时间为每周一上午8:40/周五班外时间，招集本部门人员，时程：30分钟。

2、会议内容：

①部门人员汇报本周工作完成情况，着重介绍在任务执行过程中出现问题。

②部门主管按照工作要求和指标提出下周工作计划。

（二）公司月例会

   1、主持与记录：月例会由常务中心负责召集，公司部门主管/经理以上职务人员顺流主持，常务中心完成会议记录。

2、 召开时间：每月最后一周周六上午9:00。特殊原因需要延期召开时，由常务中心提前通知。

3、 参加人员：为公司全体员工。由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向常务中心请假报备。

（四）工作述职会议

1、主持与记录：工作述职会议由常务中心负责召集，公司部门主管/经理以上职务人员自荐主持，常务中心进行会议记录。

2、 召开时间：每年召开两次，分别在年中（7月10日）和年末（1月10日）召开，时间如有变动由常务中心安排通知。

3、参加人员：公司全体员工。由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向常务中心请假。

4、会议流程：主要由主持人负责拟定。

5、会议内容：各与会人员各自总结、汇报半年来的工作情况，如工作具体内容、工作任务执行情况及所取得的业绩或成效等。

（五）销售部

1、召开时间：周三晚上阶段小结、周五晚上总结，时长1小时左右。

2、主持与记录：主持人为总经理或部门经理，记录人为商务部。

3、会议内容：

①沟通公司本周工作方向/目标。

②安排及协调各销售经理各团队工作内容。

③困惑及心得分享。

4、 销售各部早会制

① 主持与记录：销售部早会由各销售经理负责召集，各销售经理主持，各销售部进行会议记录。销售经理未列席会议时，由销售副经理主持，以此类推。

② 召开时间：销售部早会召开的时间为班内每天8:35。特殊原因需要延期召开的由各自部门提前通知。

③ 人参加人员：各销售部全体成员，由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前一天向销售部经理请假，并报备行政考勤专员。

④ 会议内容：

i.本日工作心态定向。

ii.各人员汇报上日工作进展与心得，着重介绍在任务执行过程中出现的问题。

iii.各人员按照工作要求和指标设定本日工作计划及方向。

iv.各人员将工作的最新动向向与会人员通报。

六、会议纪律规定

（一）所有应与会人员均不得缺席、迟到、早退，会议记录人员登记到会情况。

因公出差人员除外，其它无论什么原因未参加会议，公司级会议及销售会议每次扣100元。

（二）主持人须在会议前和相关人员拟定好会议议程等，不能毫无准备地召开例会。

（三）公司级例会须用专用的会议记录本记录会议内容，记录本由记录员负责保管。会议纪要须包含：会议时间（起止时间格式为年/月/日/时/分）、议题、主持人、记录员、与会人员、缺席人员、详细会议内容（发言记录）、商议结果等。所有例会的会议纪要由会议记录员在例会结束后两个工作日内，以电子邮件形式发送到各与会人员，并文件（含电子文档）备案。

（四）所有参加例会的人员应将手机设置在无声或振动状态下。

（五）、工作汇报管理规定

1、让员工清楚工作职责，明确工作目标，搭建承上启下的工作沟通方式，员工需提交工作汇报如下：

①工作日志：每日完成“工作日志”，总结今日工作、计划明日工作、困惑呈报于当天晚上11：00前，发送部门经理审阅，抄送总经理、行政人资经理、考勤专员；

②周工作汇报：每周完成“工作日志”之“本周计划”栏，总结本周工作，计划下周工作；销售部还需完成：客户资料卡、销售周报表；于每周五下班后——周日晚上11：00前，发送部门经理审阅，抄送总经理、行政人资经理、考勤专员；

③月工作汇报：每月完成“工作日志”之“本月计划”，总结本月工作，计划下月工作；销售部还需完成：月度广告计划申报表、月度销售促进工作表、销售月报表；财务部还需完成：月度财务报表；于每月最后一天晚上11：00前，发送部门经理审阅，抄送总经理、行政人资经理、考勤专员；

④年工作汇报：年度工作总结、下年度工作目标与计划等，于每年12月25日，发送部门经理审阅，抄送总经理、行政人资经理；

   2、工作汇报发送规定：

①未按规定时间提交,无合情合理原因,故意不交者，且未补交的,扣50元/次。

②未按规定时间提交,且有合情合理原因,提前通知常务中心的, 事后当日补交的,不予扣款。

③未按规定时间提交,无合情合理原因，事后补交的,扣5元/次；

④日志连续3次未交者，或当月累计5次未交者，或当年累计10次未交者，按公司奖惩相关制度执行。

第五章 人事管理规定

一、考勤管理

（一）工作时间：公司实行五天制，八小时/天。

具体：上午：8：30—12：00，中午休息：12：00—13：30，下午：13：30—18：00

（二）打卡

1、考勤采用指纹打卡，实行每日打卡制。每天上午上班、上午下班、下午上班及下午下班需打卡(每日共计4次)。

  2、所有员工均需打卡考勤（特许人员除外），销售人员有在公司时仅需打早、晚两次卡，未进公司需报备主管并按日提交工作记录。

3、漏打卡者应及时报备相关的主管，并填写《漏打卡申请单》交常务中心部存档，常务中心进行核查，对于虚假，伪造记录的人员予以处分。

注：指纹记录员工实际进入和离开公司的时间，不作为计算员工加班的依据，加班须需事先审批。

（三）考勤项目：

 1、满勤：在月考勤周期内无迟到、早退、事假、病假、旷工等假别，满勤每月100元。

2、迟到、早退：以打卡记录的时间计，每一次超过上班或早于下班时间，视为迟到或早退；一个月内可允许迟到（含早退）三次（每次不超过10分钟），超过部份（1小时内）按1元每分钟扣款。1小时≤迟到≤2个时（含）的扣半天工资；2个时≤迟到≤4个时（含）的扣全天工资；迟到≥4个时以上者按旷工处理。

3、旷工：未经请假、未获准假而擅离职守（包括擅自离岗、离开公司）的，均为旷工。旷工按薪资比例3倍扣罚。连续旷工三天（含）以上、一个月内累计旷工三天（含）或年度累计旷工五天（含）以上者除扣薪外予以辞退或开除处分（严重违规）。

4、公事外出：指在上班时间内，因工作需要离开公司时，应填写《公事外出申请单》，主管审核，部门主管级常务中心经理审核。若公事外出不进（或不返回）公司应备注说明，同时于进公司或离开公司时打指纹卡，以便常务中心核对出勤。

5、出差：因工作需要离开外地公干，当天无法返回的，需在外留宿的，应提前写《出差审批单》经总经理批准，特殊情况应于出差返回公司后1个工作日内补办审批手续。

6、月考勤周期：每个自然月为月考勤周期（例：2016年1月1日-2016年1月31日）。

7、考勤记录应按月存档，以备核查。

二、休、请假及薪资计算管理办法

（一）法定节日：例：元旦、春节、清明节、端午节、劳动节、国庆节、中秋节。

（二）请假假别：

①婚假：员工第一次合法结婚，可享受带薪婚假3天，晚婚者（男满25周岁，女满23周岁）可享受带薪婚假10天，均包含休息日和法定假期；婚假应在登记日后一年内一次性休完；申请婚假需附《结婚证》、婚宴场面照片等资料销假。

②丧假：凡员工的直系亲属（父母、岳父母、公婆、配偶和子女）死亡，给带薪假3天；祖（外）父母、兄弟姐妹因故逝世给带薪假1天；假后补亲属死亡证明或户口本注销证明等资料销假。

③产假：凡符合计划生育规定的，女员工产假为98天 ,难产或生双胞胎者产假延长15天，男方陪产假3天；产假均包含休息日和法定假期；产假期间工资由社会保险机构提供，待上班后将相关证件交常务中心代为办理。

④年休假：员工连续工作满1年以上者，享受带薪年休假5天；工龄每增加1年，年休假增加1天，以此类推最高享受10天；年休假应尽量按排在各节日附近，年度内应休完，不做跨年补休假，特殊情况需报批。若员工在辞职之前若已将本年度的年假用完，该员工辞职时需扣还剩余月份的月平均带薪假天数所折合的金额。

⑤事假:员工因事必须亲自处理者，必须事先办理请假手续。非特殊原因不得未经办理请假手续或假满未经续假擅自不来上班，一律按旷工处理，除按规定扣薪外不享受满勤奖。已享受年休假的员工请假应优先使用年休假，不足部份再予请事假。

⑥病假：如未能亲自办理请假，应事前向直辖上级主管报备，病假超过2天（含），由直辖上级主管代办请假手续，病假2天（含）以内由请假人在上班后当日内补办手续。病假必须有县、市正规医院的诊断书、病历证明及发票等资料。员工因病请假3天（含）以内享受带薪假，不享受满勤，超过三天以上部份按事假处理。

注：a、所有假别均应提交相关证明资料原件，常务中心验证、复印后原件归还本人，资料不齐全者均暂按事假处理。

b、所有带薪假均按基本工资计算，岗位工资、绩效工资及津贴等不予享受。

三、加班及补休、补薪的管理办法

（一）加班应严格执行审批程序：所有员工加班须事前提交加班申请，总经理审批同意后将《加班申请单》提常务中心，特殊情况周末因工作需要临时加班，应事先电话报备总经理，并于周一上班后1个工作日内补办加班审批手续，否则不视为加班。

（二）员工因本职工作没有及时完成而需加班的，不计加班补贴；试用期因在学习培训阶段工作不熟练，需延长工作时间不予计算加班。

（三）员工因工作原因（加班）未休相应假期，在不影响工作的情况下原则上安排同等时间给予补休或补薪。补休应在次月底前休完，未休完部份予以补薪。

（五）补薪按基本工资比例核算。周一至周五延长加班时间按法定标准的1.5倍计薪，周六、周日按2.0倍计薪，法定节日按3.0计薪。

（六）销售部所有人员及部门主管以上享受职务工资及承担管理责任的管理人员一律不存在加班及调休、补薪事宜。

（七）常务中心依据《加班申请单》及结合指纹记录统计补休及补薪。

四、请假的报批手续和权限管办法

（一）假期申请人及审核人应充分评估请假对整体工作进度的影响，尽量将影响程度降到最低。

（二）丧假、婚假、产假三种假期属“唯一一次连续性假期”，不允许分段、分次申请。所有假期均应提前申请，获批准后方可离岗。特殊情况，应于离岗当天8：30前提报常务中心及部门经理批准。于返司1个工作日内补办请假手续，遇期按旷工处理。

（三）请假审批权限：请假1天以内（含）由部门经理批准；主管/部门经理请假1天以内（含）由常务中心经理批准；全体员工请假1天以上由常务中心经理审核，总经理批准。当月累计请假3天以上（含），由常务中心经理审核，总经理批准。

五、招募、录用办理

（一）增补人员申请：人员离职补充由各用人部门填写《人员补充申请表》交常务中心招聘，若属新增编制岗位应由部门经理申请，总经理批准。

（二）招募录用原则：

（1）有精神病患者不予以录用。

（2）吸食毒品、有犯罪记录者不予以录用。

（3）身体健康状况不良者不予以录用。

（4）年龄未满18周岁及45周岁以上者原则上不予以录用。

（5）公司开除永不录用者。

（6）无身份证明者不予录用。

（三）录用：经面试录用的员工由常务中心办理报到手续，并按规定时间上班，手续如下：

（1)交相关的文件资料： 1寸彩色照片3张（必要时按人事要求提供其他照片）、身份证复印件1份、学历证书复印件1份；特殊工种需提供资格证书原件及复印件1份；员工履历中备注有的培训证书1份；最近一份工作离职证明；（原件也应随身携带以便复核）。

（2）入职人员统一由常务中心安排培训及办理相关手续，如：指纹、工卡、办公用品等。

六、试用、转正办理

（一）新进人员试用期一般为3个月，特殊情况可提前或延长试用期。

（二）新员工入职后各使用部门主管应根据试用计划进行试用和评价。

（三）试用期间合格的新职员可以提前申请转正，或同时给予调薪。

（四）试用期间不合格新职员可根据需要予以岗位调整或辞退。

（五）试用期辞职应提前3天，试用不足5天（含）离职人员不予结算薪资。

（六）试用期上班＞5天≤15天（含）离职的人员薪资按福建省最低工资标准支付。

（七）试用期间累计请事假3天（含）以上的延长试用期1个月。

七、人员调动、晋升办理

（一）调动

1、普通职员迁调，由双方部门经理同意，再办理变动申请即可。

2、主管级以上员工迁调由迁入部门填写《岗位调动申请表》，由迁入、迁出部门签字后给常务中心和总经理批准。

3、迁调人员应到常务中心相关人员处办理文件等相关交接手续。

4、常务中心确认交接手续的完整性，新部门主管应对新任岗位的人员进行岗位职责培训。

（二）、晋升

1、晋升较高职位依据下列条件。

①具备胜任较高职位的技能和能力。

②在胜任本职工作期间，无差错、超额、高效地完成领导交付的各项工作；

③在本职工作过程中优于其他同仁，思路清晰、技能娴熟。

2、有关工作经验和资历。从事同行业有一定的职务，如销售部经理、销售总监等任职经历满2年以上（含）。

3、在职工作表现及操守。从事同行业3年以上工作经验、既往公司任职无不良记录和影响，受到3次以上各种表彰和表扬；

4、操作程序

①常务中心根据公司政策于每年规定期限内，依据考核资料协调各部门经理提出的晋升建议名单，呈总经理批准。

②凡经核定的晋升员工，常务中心以公告形式发布，晋升者则任命书形式下达告知。

5 晋升核定权限。

①部门经理级，呈总经理批准。

②部门经理级以下，由部门经理提议，常务中心审核，呈总经理批准。

八、离职办理：

（一）正式录用的员工需要辞职应提前1个月提出申请；

（二）部门主管在批准员工辞职时，应在申请书上注明该员工确切的离职时间；

（三）该员工未正式离职前应根据公司的安排正常上下班，不得随意请假、离岗。

（四）辞职手续办理流程：

1、向常务中心领取《员工离职申请单》，填写申请表；

2、部门主管、常务中心审核，总经理审批；员工离职均需要填写交接事项说明，附《工作移交清单》；

3、员工到相关部门处办理保管物品、欠款退还及相关办公用品等手续，相关人员在《员工离职申请单》备注回收情况和文件移转手续；

4、员工到常务中心确认交接的完整性，经过面谈后签核离职单，并退工作卡等；

九、薪资及福利管理办法

（一）薪资构成

1、薪资构成：薪资=基本工资+岗位工资+绩效工资+津贴、补贴+其它-应扣代缴项

2、每月10日发放上月薪资，如遇节假日则顺延，其它原因延迟常务中心应公告说明。

（二）薪资构成项目说明：

1、基本工资及加班基数按      最低工资标准执行。

2、岗位工资依据个人工作资历、岗位技能、职务及承担责任大小等因素不同而有所区别。

3、绩效工资按薪资的30%构成，每月依据个人工作表现进行考核计算，具体参考相关管理规定执行。

4、其它工资包含但不限于各类提成奖金、加班补贴、扣款、奖励或处罚金等等。

5、应扣代缴项：含社医保、迟到、早退、奖惩、考核等。

6、销售部提成奖金半年度结算一次，若离职应配合完成离职交接手续，交接清单经部门负责人及总经理确认签字。订单提成结算：单笔订单回款额在90%以上（含）予以结算提成奖金；单笔订单回款额在90%以下，不予结算提成奖金，交于指定接手人跟进，且提成奖金依相关规定计提给指定接手人。

（三）福利项目：

十一、员工年终考核办法

（一）目的：为酬谢公司员工一年来的辛勤工作，建立健全公司激励奖罚机制，调动员工的积极性，特制定本办法。

（二）原则：公司各部门主管应遵循“客观公正、实事求是”的原则对所属员工依据年度工作品质、工作表现、安全生产、技能水平、绩效考核等严格考核。

（三）考核对象：全体员工，具体分为常务、财务、生产、商务、售后等后勤支持部门。

（四）考评方法：采取主管评分与年度出勤、月度绩效考评、行政奖惩相结合的方式，分别按权重比例计算最终得分，再按得总分进行排名评级。

1、各部门主管对所属员工进行年度考核（考核表）评分，常务中心结合年度出勤率（权重40%）、绩效考评平均分（权重30%）、主管年度考评得分（30%）、奖惩情况，汇总统计得分。

具体计算方式：应发年终奖=平均工资（工资总额/实际工作月份）×实得考核系数（对应系数+奖惩系数）

备注：

例：A同事2016年月2月份入职，平均薪资2500元，年度内累计事假5天，出勤率95%，记小功1次，年终主管考评得80分，年度平均绩效考评85分,最终考评分：95×40%+80×30%+85×30%=87.5,在所有考核对象中得分排前10%对应奖金系数为A级（1.5倍）。 A同事2015年度年终奖=2500×（1.5+0.1）=4000元

2、截止1个自然年度入职未满一年的员工，应发年终奖金按月扣减（应发年终奖=平均工资×实得考核系数/12个月×实际工作月份）；未转正人员按200元/月的标准发放过节费，入职不足1个月的按1个月计算。

3、常务中心综合统计所有员工考核情况，初步拟定等级报总经理核准后计算出应发奖金，财务部审核，总经理批准后发放。

5、年终奖金发放方式：年底发放70%，剩余30%奖金次年3月份发放。

6、保密:考评结果及考评表格交由常务中心存档；考评结果只对考评负责人、常务经理负责、总经理公开；任何人不得将考评结果告诉无关人员。

7、本方案自发布当年年终考核开始执行，具体方案视公司效益微调，特聘人员除外，解释权归常务中心。

              第六章 奖惩管理规定

一、 奖励分为行政奖励或物质奖励，同时适用或单独适用，行政奖励设置如下：

二、处罚设置如下：

三、具体规定

1、有下列行为之一者给予嘉奖，并通报全公司：

（1）工作积极主动，业务纯熟，能适时完成重大或特殊交办任务者；

（2）品行端正，恪尽职守，任劳任怨、不怕脏难工作，堪为全体员工楷模者；

（3）其他对公司或社会有益的行为，具有事实证明者；

（4）全年满勤，无迟到、早退、病、事假者；

（5）除对本职责克尽职守外，能主动支援伙伴，增进团体利益者。

（6）其它公司认为可以记嘉奖的情况。

2、有下列行为之一者予以记小功，并通报全公司：

（1）遇有灾变或意外事故，能够不避危难，极力抢救物资减少公司损失者；

（2）检举揭发违反公司制度或侵害公司利益的行为，为公司挽回形象或财产损失者；

（3）通过自身努力，避免了一般性质量事故、安全事故和设备设施事故者；

（4）其它公司认为可记小功的情况。

4、有下列行为之一者予以记大功：

（1）建议业务项目改进方案经采纳施行颇具成效者并可考虑优先晋升；

（2）特殊贡献或新发明因而使本公司获重大利益者并可考虑优先晋升；

（3）爱惜公物、节约物料、著有具体成效者；

（4）检举盗窃案件或破坏阴谋因而破获或预先制止者并可考虑优先晋升；

（5）提高工作效率，降低成本颇具成效者；

（6）承担巨大风险，挽救公司财产有事实证明者并可考虑优先晋升；；

（7）对维护公司荣誉、塑造企业形象方面有重大贡献者并可考虑优先晋升；

（8）通过自身努力避免重大质量事故、安全事故和设备设施事故者并可考虑优先晋升；

（9）年度绩考列同一考核范围评比第一名的者并可考虑优先晋升；

（12）其它公司认为可以记大功的情况。

5、有下列行为之一者，视为违规：

（1）不听从上级管理人员合理指挥、分配工作，情节显著轻微者；

（2）上班时间串岗聊天者，浏览与工作无关的网站者；

（3）工作时间和工作场所，未按公司要求着装，衣冠不整、奇装异服影响公司形象者；

（4）未按公司指定位置，随意摆放物品；

（5）妨碍工作场所正常秩序或公共安全卫生，情节显著轻微者

（6）未按规定打卡或规范穿戴工作服饰、佩挂工作卡、工作日志不按时上交者，情节显著轻微者；

（7）浪费公物，情节显著轻微者；

（8）其它公司认为可处以违规的情况。

6、有下列行为之一者予以警告处分，如造成损失并负赔偿责任，通报全公司：

（1）违反公司制度，情节较严重，有可能给公司造成隐患者；

（2）未经批准擅自离岗怠慢工作者；

（3）妨害工作现场秩序，经劝告不改正者；

（4）培训、开会、活动无故不参加者；

（5）不能按时完成重大事务，又不及时复命，但未造成损失者；

（6）因指挥、监督不力造成事故，情节较轻者。

（7）因操作不当，造成仪器、设备等损坏，情节较轻者。

（8）私自移动消防设施者。

（9）工作不力，未尽职责、工作延误时效，或未有效执行公司规定，情节显著轻微者。

（10）未经许可携带不必要物品进入工作场所，情节显著轻微者。

（11）其它公司认为可予以警告的情况。

7、有下列行为之一者给予记小过处分，如造成损失并负赔偿责任，通报全公司：

（1）违反公司制度，情节严重，给公司造成一定的损失。

（2）对同仁恶意攻击或诬害、伪装制造事端者。

（3）因过失损坏公物，应赔偿损失。

（4）不服从上级工作安排及调动者。

（5）对上级指示或有期限命令，未能如期完成影响公司权益者。

（7）在工作场所喧哗、嘻戏、吵闹，妨碍他人工作而不听劝告者。

（8）对能够预防的事故不积极采取措施，致使公司利益受到2000元以内经济损失。

（9）泄露公司机密，对公司利益造成损害但情节较轻者。

（10）未经许可擅带外人进入工作场所参观者。

（12）擅自撕毁、涂改公布栏内容者。

（13）蔑视公司规章制度者。

（14）接洽公务时，对客户厂商不礼貌，客户反应经查属实。

（15）随地吐痰，随意乱丢烟蒂、果皮、纸屑等垃圾设，影响公共卫生者。

（16）假借高层干部指示，影响工作秩序、工作流程及公司制度。

（17）因指挥不当或监督不周，致使下属发生重大错误者。

（18）打上下班卡蒙骗、摸鱼、打混、投机者。

（19）其他公司认为可予以记小过处分的情况。

8、有下列行为之一者给予记大过处分，如造成损失并负赔偿责任，通报全公司：

（1）擅离职守、工作失职或擅自变更工作方法、对能够预防的事故不积极采取措施，致使公司蒙受重大损失者损失金额在2000—10000元（含），并赔偿损失。

（2）工作时间内，做其它事情，如睡觉、玩手机、看书报杂志、下棋等与工作无关之

事者。

（3）携带公安管制刀具或易燃、易爆、危险品入公司者。

（4）在工作场所或工作中酗酒兹事，影响团体秩序者及斗殴或殴打同事者。

（5）虚报业绩、瞒报事故者，蓄意妄取成绩、荣誉和个人私利。

（6）未善尽管理人之责任，致损毁、遗失经营之重要文件、机件、对象或工具者。

（7）擅自毁损、涂改重要文件或公物者。

（8）不服从领导合理指导，屡劝不听者。

（9）工作中有推销、贩卖其它产品等与工作无关行为者。

（10）机器、车辆、仪器及具有技术性工具，非经使用人及部门主管同意，擅自操作者（如

因而损害，并赔偿损失）。

（11）旷工达1日者。

（12）对上级领导不依正当途径陈述意见或提供建议，而任意谩骂者。

（13）对于公司之灾害发生或扩大，居于可防止之地位，无正当理由而不防止者。

（14）故意损害公物，情节严重者。

（15）对上级人员有关职务上查询，故意隐瞒或报告不实者。

（16）其他公司认为可予以记大过处分的情况。

    9、有下列行为之一者，予以辞退或开除（严重违规），视情节严重性移交司法机关处理并不予支付经济补偿金，追溯一个自然年度的提成奖金不予结算，不足一个自然年按实际月份计算，造成损失并负赔偿责任，通报全公司。

（1）连续旷工三天（含）以上、一个月内累计旷工三天（含）以上或年度累计旷工五天（含）以上者。

（2）擅离职守、工作失职或擅自变更工作方法、对能够预防的事故不积极采取措施，致使公司蒙受重大损失者，致公司蒙受重大经济损失达10000元以上者，并赔偿损失总金额3倍。

（3）对下属正常申诉打击报复，经查属实情节严重者。

（4）对同事暴力威胁、恐吓，情节严重者。

（5）日志连续3次未交者，或当月累计5次未交者，或当年累计10次未交者。

（6）未经许可，兼任其它职务或兼营与本公司同类业务者，并赔偿损失总金额5倍。

（7）散播不利公司的谣言者、挑拨劳资双方感情者或在公司内煽动怠工或罢工者。

（8）伪造或变造或盗用公司印信者，并赔偿损失总金额5倍。

（9）利用公司名誉在外招摇撞骗，致公司名誉受损害者，并赔偿损失总金额3倍。

（10）未经许可，在各类签批文件、信函、合同协议等文件上伪造公司领导、上级领导签

字，经查证属实者。

（11）有贪污事情或收受厂商贿赂及回扣，经查明属实者，赔偿总金额的3倍。

（12）新进人员不认真学习，不能适应，影响工作进度者。

（13）未报告、未请假、未登记、未办理相关手续私自离开工作岗位者。

（14）不尊敬领导或顶撞高层管理者，经提报属实者。

（15）在职期间刑事犯罪者。

（16）故意泄露公司技术、业务上的机密致公司蒙受重大损害，并赔偿损失总金额3倍。

（17）其他公司认为可予以辞退或开除的情况。

注:在以上行政惩戒条例中未列及违规事项，根据公司俗定惯例、事前约定进行惩戒。

四、降职降薪惩戒:

 (一)年度累计警告达10次以上；

（二）记小过5次以上者；

（三）记大过2次以上者或公司、年度绩考列最后1名人员；

（四）如因公司原因需暂留原职查看时，薪资下调10%-15%作为惩戒。

五、功过关系

六、针对因个人过失或部门管制不力造成公司经济损失或资产流失的的经济赔偿：

（一）如非客户经济索赔，根据实际损失金额和资产流失金额,由相关过失责任人或部门承担30%的经济赔付金额；

（二）客户经济索赔按合同书规定的承担的例计算金额后，乘30%后作为个人或部门承担的经济赔付金额；

（三）部门承担的损失金额由部门最高负责人指定具体的承担人和各自的赔付金额并呈报总经理签核后生效；

（四）个人赔付的款项小于半个月工资总额时, 赔付款从当月工资中扣除；个人赔付的款项超过半个月工资总额时,本月扣半个月工资总额，其余的款项从次月工资中扣除。

（五）其它未作说明事项，视情节严重确定或根据公司俗定惯例、事前约定进行。

                          第七章 财务管理规定

为规范公司财务及资产运作管理，降低运营成本、提高公司效益，杜绝浪费等行为结合公司实际情况，特作如下规定：

一、费用报销及结算规定

（一）差旅费管理有关规定

 1、出差住宿及伙食补贴表    单位：元

2、一类地区：指北京、上海、天津、重庆、广州、深圳、厦门、珠海、汕头、海南

    二类地区：指不包括上述一类城市的其他省会城市

    三类地区：指地级以下城市

3、同性别员工两人一起出差，只享受单人的住宿标准。

4、出差须宴请客户的，所产生的业务招待费必须附有出差所在地的票据，与本次差旅费一起报销（异地招待费不得单独报销）。

5、出差期间一天之内宴请客户二餐以上(含二餐)取消当天的伙食补贴，宴请一餐的按当天伙食补贴费一半计算。

6、    郊县出差，不超过12小时的，日餐费补贴10元/人，因故当天无法返回的，按照出差外地标准执行。

7、住宿期间涉及食品、洗衣及电话费用由住宿者本人负担。

8、住宿发票须注明入住起止日期、公司名称、姓名、天数及单价。

9、公务出差搭乘交通工具，视职务级别、区域、任务缓急的不同，乘用不同交通工具：一般以动车、铁路、公路、轮船为主。铁路最高标准为硬卧（车上过夜六个小时或连续乘车超过十二个小时）以上、公路长途（6小时以上）为大巴卧铺、轮船为3等。未列明特殊情况，须经总经理批准。

附表：

10、出差人员原则上在出差地以公交车为交通工具，特殊情况须经上级领导批准后方可乘坐，出差期间公司安排车辆接送的不另行报销交通费。

11、出差所在地市内交通费凭有效票据实报实销，但必须注明路线，路线设计应合理，一趟出差可以累计计算。

12、其它差旅费说明：

①　员工出差在不影响工作的情况下，就近回家探亲或旅游参观等应事先经部门经理批准。多开支的费用由个人承担，如绕道费用少于直线单程费，应凭票据按实报销，在家或观光期间不享受住宿和伙食补贴。

②　员工出差期间，未经批准擅自回家，一经发现，本次出差产生的所有差旅费不予报销，同时给予行政处分。

③　出差人员在出差地因病住院，公司按出差伙食标准给予住院伙食补贴，补贴最多不超过一个月（含），另可报销往返车费除此外其他一切费用自理。

④　出差人员因自身原因被公安机关拘留、关押期间不能视同出差，该期间产生的所有经济费用均由个人承担。  

⑤　员工调动工作、外派学习、调研等参照出差办理。

⑥　出差期间发生的异地取款手续费费用，最高不得超过报销总额的1％，凭实际取款单在限额内进行报销。

13、差旅费报销要求：

①　出差回单位后应于一周内报帐；

②　多人同行出差应指定由一人借支，一人报帐。如同一笔业务几个部门都负有责任，按业务中所负责任比例划分各部门应负担的费用额度。

③　差旅费若须借支必须由本人亲自办理，特殊情况的可书面委托他人办理，未转正员工不得借支。

④　出差申请单应注明：出差期限、主要交通工具的选择、任务、预计费用（包括机票费用、计划异地招待费用等），由部门负责人审核，总经理审批。

⑤　报销时应提供：批准的出差申请表、税务部门认可的发票，所有费用必须一次性报销。

⑥　参加会议和学习培训的员工，回到公司后，应提交学习报告及会议相关材料给常务中心签收后，方可办理报销手续。

⑦　出差补贴和差旅费填在同一张报销单上，补贴的部分无发票仍可入业务成本，无须再另外填一张报销单。

14、票据黏贴及书写规范：

①　票据粘贴要平整美观，且分类排列统计数量和金额。每张票据需写明起始站及目的站（在票据背后）。如：公交车票，应10张合计一次，按顺序排列好，公交票应在票据后登记具体日期、起点及终点。

②　若同时有票据及收款收据的，应分类报销，正式发票粘一起报销，收款收据或者无票据的项目（例乘坐摩的）填一张报销单粘贴后报销。

③　票据应黏贴在专用票据黏贴单上，书写要清晰，大小写金额一致，计算要正确，不得涂改。

（二）业务招待费管理有关规定

1、公务需宴请有关部门，应本着“花小钱办大事”的原则，能省的尽量省。

2、招待费支出仅限与公司业务有关的部门，对业务毫无关系的人员如（亲戚、朋友、同学）一律不得以公款招待。

3、业务招待若需公司其它部门人员作陪的需事前报备公司领导，原则上一般员工不参与。

4、财务人员月末应编制汇总当月“招待费支出明细表”，并连同会计报表呈送公司领导审阅。

5、业务招待费开支标准及审批权限  

（三）后勤部门费用报销管理规定

1、办公支出：报销时应提供正式发票及单据，特殊情况应报总经理批准后再行处理，报销发票应附详细清单：

①超市购物除发票外应另附电脑小票核对报销;

②其他商店购物除发票应另附盖有商店有效印章清单报销;

③购物应索取正式税务发票，白条、收据应向总经理和财务说明充分理由后方可报销；

④物品的购买原则上应在大卖场、大超市购买，便于索取正式发票和询价比价，特殊情况应说明原因；

⑤对大笔开支无详细清单应列明详细费用清单，发票作附件，便于报销时审核审批。

2、交通费报销规定

①因公务外出原则上乘坐公交车，根据实际情况实报实销，在报销单上应注明事由、路线等。

②的士费用一律不准报销，如有特殊情况，应事先报备经理批准。

3、电话费报销，电话费按级别划分，专员职务级别50元/月，主任级或经理级别以上100元/月。当月话费、次月10日前报销，当月话费超出报销部分自行担负。若网络充值需要附网终截图，充值卡需要附发票。

（四）施工费用结算规定

外协施工结束后，该项目负责人需现场先验收确认是否符合要求再请销售相关负责人及客户进行验收。验收合格后，由该项目负责任人申请结算项目施工费用，结算时需提交客户验收确认表及施工结算表，如果没有提供不给予报销。

流程：申请人→部门负责人核签→财务复核→总经理审批→出纳付款。

（五）费报销流程

出发及到达时间折算表

 注：报销时间：每周五之前将填写好的报销单交至财务处审核，次周周二下午到财务处领取报销费用，若超过规定时间则递延到次周报销。

二、款项及票据管理

（一）借款管理规定

1、借款适用范围

①　凡因公出差、召开会议、购置办公用品、办公设备设施、低值易耗品及其他行政事务用款等，需预先使用现金支付的，可办理借款，借款金额视情况而定。

②　已办理一定备用金人员或部门日常工作原则上不再办理借款，所借备用金不得挪做它用。离职需办理清还手续。

③　私人不得借用公款。

2、借款管理流程

①借款人需填写“借款单”，按上面所列部门、人员、时间、地点、事由、金额等项目，详细填写。

②借款按下列层次逐级审批；借款人——部门审批——财务审核——总经理审批

③借款人根据借款用途，在完成任务后的第一个报销周期内到财务部核销借款，无正当理由逾期未归还借款，直接从本人当月工资中抵扣，直至全部还清，另扣罚100元/次。

（二）收款管理规定

当业务发生时，应及时收回货款，已签订合同，应按合同要求，及时跟踪、落实收款。

1、现金收款：收到现金时，应及时到出纳处缴纳现金。注：销售防火材料，应款到发货，已签订合同除外；包干的项目，按合同要求收回款项。

2、银行转账：银行转账收款时，应及时与客户联系，确认款项是否已转，若已转，应及时与财务联系，查询确认款项是否到账。

3、已签订合同的销售项目，应严格按合同规定的时间收款，相关项目负责人应及时与客户联系跟进项目的进度，解决售中问题，保证货款及时收回。

4、合同规定期内的应收款，款项收回时应及时通知财务确认到款；到期款项未按期收回的滞纳金按1.5%/月扣款，每月计算一次，经相关负责人员签字后，所扣款在下次提成中予以抵扣。特殊情况未收回款项，需向总经理说明，再另行处理。

5、过合同期限的应收货款，销售人员应给财务一个收款时间。若在再一次申明收款时间内仍未收回款项，相关款项则转由后勤部门负责催收，收回款项的相关提成则由后勤部门支配（按收回款项的0.5%做为奖励）。

6、销售人员离职后，所负责项目回款达到90%的可给予结算提成，剩余部份由相关接手人或转给后勤部门负责收款。

注：一切经营性款项往来均由出纳或总经理收付，其他员工不得代为收付。总经理指定人员除外。指定人员代收金额在5000元以下的，应在收到款后1周内交给财务部门。若占用公款超过规定的时间视情况移交相关司法部门处理并扣留未支付部份的薪资，不足部份予以分追偿，劳动合同关系终止。

（三）付款流程

1、付款需填写付款申请单，在付款申请单上写明用途、金额，由部门经理签核，再交到财务处复核，财务拿到总经理处审批，最终将审批的申请单拿到出纳处进行付款。

2、采购款，严格按合同要求付款。一般原材料及产品采购由商务部负责购买。防火材料由工厂结合库存提前1周提出申请、经审批后再商务负责购买。

3、开票管理规定

①　普通发票（简称：普票）若客户要求开发票，应将相对应的税费加进合同金额中。普通发票（一般税点为6-8%（需含普通材料发票60%以上），特殊情况视情况而定。。

②　增值税专用发票（简称：增票），增值税专用发票，税点为8-10%（需含进项70%以上），特殊情况视情况而定。

4、开票要求：

①　开票需出具合同，合同应注明金额、开票名称等。

②　开票前应及时与财务联系，提供正确的开票信息。

③　开具普通发票应提供正确的收票人全称，税号及金额。

④　开具增值税专用发票应提供正确的收票人全称、金额、收票人对公帐号、开户行、开户地址等。

⑤　票据开具后，应及时送交客户，若票据有疑问应及时与财务联系。

⑥　相关负责人收到票据后，应在发票信息登记表里登记已收票的信息。销售人员应及时将发票和发票签收单送给客户并签收，签收完的发票回执单，应于次日下班前交给财务。逾期1天扣50元/次，财务人员负有监督、催收义务。

三、资产管理

（一）库存管理规定

1、存货管理的范围

　　包括原材料、燃料、辅助材料、包装物、低值易耗品、半成品、在产品和产成品的出入库及库存的管理。

2、入库管理

　①外购时，首先由用料部门提出用料计划，呈总经理审批，再由采购部门负责实施采购，同时报备财务部门纳入收支计划，并通过内部支付款项。

　②购回时，由工厂负责人按排组织验收，并认真填写“入库单”，对“入库单”的外购地、入库时间、物资名称、规格型号、数量、单价、金额、交货人及验收结果等应逐一填写，不得漏项。对无随货同行发票的货物金额应由交货人提供采购价，财务据此入账核算，待发票到后再按实际价格调整。

　④产成品入库必须由保管员按规格、品种填写成品“入库单”，保管员和当班生产负责人均应签字确认。

　⑤对于外购物资的品种、数量、质量不符合申请要求的，由采购人负责协调更换，更换费用或因此造成的损失由采购人员个人承担，因生产质量问题而返修，销售退回所发生的损失由生产部门承担。

3、出库管理

　　①生产用物资由生产部门按生产计划表办理“出库”手续，对非生产用物资领用人应有审批手续或签收记录，保管员应做好相关领用记录，据实发货。

　　②月末，已领用但尚未耗用的物资（包括残余料），应及时办理退库，便于财务核算成本。财务负责人在月底时，应将当月的出入库及存货情况按类别分项目汇总，并与保管员核对、盘点。　

4、库存管理

　　①、保管员应设置各种存货保管明细账，并根据出入库单进行账簿登记，经常与财务核对账目，实地盘点实物，保证账账相符，账实相符。物资要堆放整齐，标签清楚，存放安全，保管员对存货的安全性和完整性负责。

　　②、对领用次数频繁、金额较大的物资每月底最后一天进行盘点。盘点时由生产、仓库、财务等部门人员组成，对库存进行实地盘点，并编制盘点表。参与清查的人员应在盘点表上签字，以示负责。财务结合实际对盘盈、盘亏情况提出处理意见，呈送总经理审阅。

（二）固定资产的管理规定

1、固定资产的标准

固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过2年的，也应列入固定资产管理。

2、固定资产的分类计算年限及残值率

        备注：新购设备按上述年限与残率计提，之前的不做调整。

3、固定资产的管理

　　日常办公固定资产由常务中心进行管理（生产设备由工厂建立相关台帐，参照办公固定资产管理另行管制）。要求：

①设置固定资产实物台帐，建立固定资产卡片。

②对固定资产进行统一分类编号。

③对固定资产的使用落实到使用人（机器设备落实到组）

4、固定资产核算部门

①财务部为公司固定资产的核算部门

②财务部设置固定资产总帐及明细分类帐

③财务部对固定资产的增减变动及时进行帐务处理

④财务部会同常务中心每季度对固定资产进行一次盘点，做到帐实相符，保持帐、物、卡一致。

5、固定资产的购置

①　使用部门需购置固定资产，需填写“固定资产采购申请表”，由部门经理审核、财务部门复核、总经理审批、采购人员购买。

②　固定资产管理部门负责验收，并同时对固定资产进行编号，落实使用责任人。

6、固定资产的转移

①固定资产在部门员工之间进行转移的，需填写“固定资产转移申请单”，接收部门签字，确认后交固定资产管理部门。

②固定资产管理部门将固定资产转移登记情况书面通知财务部，以便进行帐务处理。

③转移后固定资产编号保持不变，新的使用部门或使用人进行保管，以便监督管理。

7、固定资产报废

① 当固定资产严重损坏，没有维修价值时，由使用部门提出报废申请，填写“固定资产报废申请表”，交固定资产管理部门确认处理意见呈总经理审批。

②经批准后，固定资产管理部门对实物进行处理，同时对台帐及固定资产卡片进行更新，并将处理结果书面通知财务部进行帐务处理。

8、固定资产的清查

公司建立固定资产清查制度，由常务中心部门和财务部共同执行。固定资产的清查应详细反应所盘点的固定资产的实有数，并与固定资产帐面数核对，做到帐、物、卡一致。若有盘盈或盘亏，须编报“固定资产盘盈盘亏报告表”，列出原因、责任及处理意见，报总经理批准后，财务部进行相应的帐务调整。管理部门对台帐和固定资产卡片内容进行更新。

（三）贵重物品领用制度

1、领用贵重物品(1000元以上)，领用部门应向常务中心咨询是否有库存，再办理申请手续，具体情况如下：

① 无库存：领用人员需填写“采购申请单”部门经理初审批，常务中心复核，交总经理审批。审批通过后，常务中心进行购买，物品到位后通知申请人办理领用保管手续。（流程：申请人——部门经理——常务中心（讯价，定价）——总经理——常务中心（购买,建卡，报帐）——财务部入帐——申请人领用）。

②有库存：领用人应填“领用申请单”， 向部门经理初审，总经理审批，常务中心通知相关人员办理领用手续，财务部入帐。

2、贵重物品丢失赔偿规定：

① 贵重物品的折旧期为3年，特殊物品另作说明

② 贵重物品若丢失，扣除折旧期后，照价赔偿。

    例：员工李某，于2015年8月1日领用笔记本电脑一台，此电脑与2014年7月1日购买，原值3600元，折旧期为3年，即36个月；李某于9月10日不慎将电脑遗失，即李某应赔偿公司的金额为：3600/36*（36-14）=2200元

第八章 合同管理规定

合同管理制度，以下为注意事项强调：

一、合同必须采用统一合同文本。任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。

二、合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。

三、具体咨询商务中心，解释权归商务中心。

第九章 保密管理规定

一、总则

（一）公司秘密是关系公司权力和利益、在一定时间内仅限一定范围的人员知悉的事项；

（二）公司全体员工都有保守公司秘密的义务。

二、保密范围

（一）经营信息。

1、公司重大决策中的秘密事项。

2、公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。

3、公司内部掌握的合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议记录。

4、供销情报及客户档案；特别是公司价格(含成交价、特价、销售部底价等)、公司合作伙伴、厂家、人脉关系等重要情况。

5、公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。

6、公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。

7、公司员工人事档案、工资、劳务性收入及资料。

8、公司内部管理制度。

（二）技术信息。

1、各类技术资料。

2、员工在工作期间完成的技术成果及著出的论文、著作、书籍或在工作期间总结和觉察到的信息均属公司机密。

3、其他经公司确定应当保密的事项。

三、公司秘级的确定

（一）公司经营发展中，直接影响公司权益的重要决策文件及技术信息资料为绝密级。

（二）公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、客户资料、经营状况、管理制度等为机密级。

（三）公司人事档案、合同、协议、员工工资、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密。

四、保密措施

（一）属于公司秘密的文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由相应部门专人执行。

（二）非经总经理或主管副总经理批准，不得复制和摘抄。

（三）收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施。

（四）在设备完善的保险装置中保存的机密文件和资料无需保留时, 必须用碎纸机销毁。属于公司秘密的设备或产品的研制、使用、保存、维修、销毁，由公司指定。

（五）专门部门负责执行，并采取相应的保密措施。

（六）在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总经理批准。

（七）不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。

（八）公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告总经理办公室。

五、责任与处罚

（一）出现下列情况之一者，给予警告，并扣发工资500元：

    1、泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失。

   2、已泄露公司秘密但采取补救措施的。

（二）出现下列情况之一者，给予辞退并酌情赔偿经济损失直至追究法律责任：

       1、故意或过失泄露公司机密，造成严重后果或重大经济损失。

2、违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买、或违章提供公司秘密的。

3、利用职权强制他人违反保密规定的。

     第十章 其它补充规定

              第十一章 附则

员工培训声明：

以上本人已经一一详细阅读并充份了解了《员工手册》的相关内容，同时包括此确认书。本人同意遵守该制度并严格按制度要求执行，当违反公司制度时本人愿意按照公司制度处理，并出于自己意愿进行声明确认。

本规定自    年  月  日起实施！解释权归常务中心，请全体同仁共同遵守。

                                      年   月     日