常见的6种合同诈骗手段及识别方法

来源:法大大 发布时间:2017-12-04 00:00:00

合同诈骗合同诈骗是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,通过虚构事实、隐瞒真相、设定陷阱等手段骗取对方财产的行为。或者是合同一方当事人故意隐瞒真实情况,或故意告知对方虚假情况,诱使对方当事人作出错误的意思表示,从而与之签订或履行合同的行为。合同诈骗有以下几种手法:

手段一:先舍后取法,利用续签合同诈骗

在履行小额合同或者部分履行合同后,使对方当事人相信其履约能力和诚意,进而与之签订标的额更大的合同,待大笔款项到手后销声匿迹。而犯罪嫌疑人实际没有履行能力。

手段二:虚张声势法

以伪造、变造作废的票据或者其他虚假的产权证明,虚假的土地使用证、房屋所有权证等作担保,夸大宣传自己的经济实力,诱使对方当事人信任,再利用经济合同诈骗钱财。目前伪造的票据,可以达到以假乱真的程度。

手段三:一唱一和法,利用媒体传播虚假广告实施合同诈骗

先发布虚假广告,冒充国有企业或知名企业等,自称可以提供某种产品,同一伙人假冒另一方声称急需该产品进行诈骗。

手段四:借鸡生蛋法,大量使用虚假证明文件、身份证明

以虚假的证明材料,虚构不存在的单位,或伪造身份证明,冒用熟人名义在签订合同骗取钱财后逃走。

手段五:伪造合同法

犯罪嫌疑人以编造合同主体、伪造合同内容等手法,凭空捏造或者虚构合同,骗取他人的财物。

手段六:俏货引诱法

欺诈方利用一些单位或个人急需某种紧缺或畅销商品的心理,谎称能提供诸如煤炭、钢材、尿素、化肥之类的紧俏商品,签订虚假的购销合同,骗取对方的预付款等。

合同诈骗如何识别呢?

1、应以是否超过经营范围为标准判断项目的真实性。在与对方商谈合作项,详细了解对方的经营范围。如果对方在合作项目中的行为,超出其工商登记核准的经营范围,则对方的行为至少是违法的,应引起高度重视,必要时可向法律专业人士咨询。切忌脑子一热,一掷千金的行为。

2、认清合同公证和见证的内容。一般而言,公证和见证的内容,只是可以证明双方在合同上的签名是真实的。签名的真实并不必然是合同本身内容的真实。因此,签订合同时应多留个心眼,不要轻易被合同外在形式所蒙蔽。

3、核实对方人员、单位的真实性。对于首次交易的对象,厂商们应通过查验身份证或前往工商局查询资料来核实对方人员、单位的真实性,防止不法分子利用虚假身份和单位行骗。

4、注意交易过程中的反常现象。虽然不法分子想出了不少较为隐蔽的诈骗方法,但在实施过程中并非无迹可寻,这就需要商家们在交易过程中多几个心眼,注意一些反常现象,例如几次交易后突然增加交易量、交接货物时拖延时间、对方人员提供情况相互不符、频繁变换联系方式等等。最大限度避免出现人货分离的情况。不法分子想骗取货物,绝大多数情况下都想方设法让送货人与货物分离,在拖住送货人的同时,其同伙将货物暂时藏匿。所以,供货方在送货时,如未收到足够的货款,应避免人货分离,给不法分子以可趁之机。

5、充分利用政府职能部门及金融系统资源,及时核实用于抵押物品、票据的真实性。在交易过程中,如果碰到对方以房产、货物、票据作为抵押的情况,应该尽快通过房产、银行等部门核实用来抵押物品的真实性及是否重复抵押,降低受骗几率。

6、对那些不熟悉的购货人,尽量避免收取其开出的“远期支票”。因为利用“空头期票”实施诈骗是犯罪分子的惯用手法,他们往往利用支付货款的“档期”,转移货物后逃匿或者将货物销售一空后潜逃。




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